Юридическая экспертиза, Legal Due Diligence (LDD)

Целью проведения комплексной юридической экспертизы (LDD) является получение заинтересованным лицом из независимых источников достоверной информации о правовом состоянии объекта для возможного принятия своевременных и обоснованных решений.

Объектом правовой экспертизы может быть как отдельное имущество либо имущественное право, так и бизнес в целом, например, бизнес, включающий деятельность нескольких взаимозависимых юридических лиц.

Ранее LDD ассоциировалась исключительно как инструментарий сделок слияния и поглощения, сегодня данная экспертиза всё больше воспринимается рынком как неотъемлемая часть любого инвестиционного проекта будь-то приобретение предприятия как имущественного комплекса или приобретение отдельного актива компании (включая недвижимое имущество, имеющего значительную стоимость) или доли участия в ней.

Роль Due Diligence возросла в таких случаях, как: смена менеджмента, реорганизация, ликвидация, организация совместной деятельности, в случаях обращения к зарубежным кредитным учреждениям за ссудой, стала основой проведения процесса IPO. С её помощью определяется надежность и платежеспособность контрагентов, надежность внутренней системы компании и её защищённость от недружественного поглощения.

Направления, осуществляемые в рамках LDD зависят от исходных целей, преследуемых заказчиком услуг. Основными направлениями являются: установление правоспособности компании, её участников (акционеров), анализ прав компании на активы (в т.ч. объекты интеллектуальной собственности), определение рисков по активам и обязательствам, анализ органов управления и корпоративной структуры организации, анализ структуры основного капитала (структуры владения), анализ договорной базы хозяйственной деятельности, анализ судебно-арбитражной практики компании.

Практика комплексного правового анализа деятельности предприятий:

Одна из компаний группы «PRINCIPIUM» является экспертом Инвестиционной группы «ТРИНФИКО», «ТРИНФИКО Холдингс», активного игрока рынка ценных бумаг РФ. С 2003г. группа выполняет работы по определение юридической чистоты и выявлению рисков в сделках по приобретению объектов недвижимости в паевые фонды.

Успешно реализованы проекты всестороннего исследование достоверности предоставляемой информации для международной компании, одного из лидеров российского рынка IT-консалтинга.

Успешно завершён LDD для крупного участника нефтеналивного комплекса РФ, основного нефтедобывающего предприятия Республики Калмыкия, осуществляющего в.т.ч. транспортировку нефти.

Проведён комплексный правовой анализ деятельности «Военно-мемориальной компании» (ВМК) в период поглощения.

Определены риски и проверена, предоставленная партнёрами информация для многопрофильного холдинга, занимающегося оптовой торговлею, производством коньячных изделий, гостиничным бизнесом, объектами недвижимости.

Опыт в области проведения  LDD  применительно к результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации.

Сотрудники Группы проводили LDD разработчика программного обеспечения для страховых компаний в интересах мирового лидера в области разработки программного обеспечения для расчета стоимости восстановительного ремонта автотранспортных средств.

Консультировали и подготовили позицию для крупной телекоммуникационной компании Республики Татарстан в судебном споре в области защиты интеллектуальной собственности.